Traducir Español Árabe عُملاء التعريفة

Español

Árabe

Algunos de los clientes utilizan la identificación falsa para cometer fraudes contra víctimas de otros países.

ويستخدم بعض العملاء وثيقة التعريف الشخصية الزائفة لارتكاب عمليات احتيال ضد الضحايا في بلدان أخرى.
Otros clientes venden esa identificación a grupos delictivos organizados o a terroristas para facilitar la comisión de otros delitos, como tráfico de drogas, blanqueo de dinero o tráfico de contrabando.

ويبيع عملاء آخرون وثيقة التعريف الشخصية الزائفة إلى الجريمة المنظمة أو إلى إرهابيين لتسهيل ارتكاب جريمة أخرى، مثل الاتجار بالمخدرات، أو غسل الأموال أو الاتجار في المهربات.
Sin embargo, gracias a esfuerzos internacionales concertados, muchos de esos centros han mejorado ya sus prácticas, revocando las licencias de los bancos “pantalla” o reforzando los requisitos de identificación del cliente en el caso de las sociedades.

بيد أنه بفضل الجهود الدولية المنسقة، حسَّن كثير من المراكز المالية الخارجية بالفعل من ممارساتها بإلغاء تراخيص مصارف التلاعب المالي أو تعزيز اشتراطات تعريف شخصية العملاء فيما يتعلق بالشركات.